本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以113,867,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司秉承同心多元化战略，以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及人机一体化智能系统为核心为客户提供“一站式服务”，从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售，基本的产品包括体育用品、户外休闲用品、家用电动工具、室内家居用品、个人护理用品等。
公司为国家高新技术企业，现以JDM和ODM为主要模式，与迪卡侬、宜家、Wagner、YETI等全球领先跨国企业建立长期稳定的战略合作伙伴关系，为客户提供高品质、低成本的产品，以及高速响应、全球交付的服务，得到客户的广泛认可，系迪卡侬、YETI的重点供应商，Wagner的优先级合作伙伴供应商，以及宜家的产品开发型供应商及潜在优先级供应商；公司于2023年获得迪卡侬“最佳弹性供应链管理奖”。
公司积极构建“产品设计+人机一体化智能系统”体系，实施精细化生产管理，推动行业转变发展方式与经济转型。同时，公司已通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO13485:2016医疗器械质量管理体系、SA8000:2014社会责任管理体系、ISO50001:2018能源管理体系、ISO9001:2015环境管理体系、C-TPAT反恐体系等体系认证，已建成CNAS国家级实验室，产品积极对标国际品质衡量准则，形成了丰富的标准检验文件库，在生产的全部过程中按照质量认证体系的要求严控生产的基本工艺和制造流程。 截至目前，公司产品获得了中国、欧盟、英国、美国、澳大利亚、日本、韩国、俄罗斯、印度、泰国等众多地区和国家的相关这类的产品认证，为公司业务发展奠定坚实基础。
伴随“产品设计+人机一体化智能系统”体系的慢慢地增加以及“塑料+五金”双制程联合发展的持续推进，公司智能制造能力、产品覆盖领域也在不断的提高和扩展；同时，公司在效率提升、成本节约、质量控制等生产制造关键指标方面实现逐步优化，促使公司与核心客户的合作粘性慢慢地加强。公司将不断深化与现有客户的合作伙伴关系，积极开发各细分行业全球领先的品牌新客户，同时积极地推进国际化生产基地的布局；在可预见的未来，公司业务将受益于消费升级以及我国智能制造建设推进等多重有利因素驱动，迎来持续加快速度进行发展机遇 ，公司的市场地位与影响力也将得到进一步提高。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日在厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第八次会议。本次定期会议由公司董事长召集，会议通知于2024年3月17日以书面文件和电子邮件方式送达。
本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中，委托出席的董事0人，以通讯方式出席会议的董事1人），缺席会议的董事0人。会议由董事长王亚华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。
《2023年度财务决算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。
《关于2023年度利润分配预案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），并同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
独立董事沈哲、林东云分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》。独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。
《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。
2023年是国际环境风高浪急，国内经济下降带来的压力陡增的挑战之年。面对挑战，公司管理层在董事会的坚强领导下，坚定信心、危中寻机，加大客户拓展、内控治理、人才梯队建设等工作的力度，紧紧秉承同心多元化战略，以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及人机一体化智能系统为核心，积极构建“产品设计+人机一体化智能系统”体系，高效推进“塑料+五金”双制程联合发展，发扬开拓创新、求真务实的精神，苦练内功、克服困难，忠诚勤勉地履行职责，较好地完成了2023年度各项工作。
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
6、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司做担保》的议案
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司做担保的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），并同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
《关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），并同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
关联董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决，也不存在代理另外的董事行使表决权的情况。
《关于2024年度关联交易预计的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），并同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），《通达创智（厦门）股份有限公司2023年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
《2023年度内部控制自我评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。详细的细节内容详见巨潮资讯网（）。
《2023年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存储放置与使用情况鉴证报告》。详细的细节内容详见巨潮资讯网（）。
《未来三年（2024年～2026年）股东分红回报规划》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。
《关于召开2023年年度股东大会的通知》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），并同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本次会议还听取了公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。
本公司及监事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日在厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号公司会议室召开第二届监事会第八次会议。本次定期会议由公司监事会主席召集，会议通知于2024年3月17日以书面和电子邮件方式送达。
本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席黄静主持，董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。
《2023年度财务决算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。
《关于2023年度利润分配预案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），并同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
《2023年度监事会工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
5、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司做担保》的议案
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司做担保的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），并同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
《关于2024年度关联交易预计的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），并同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核通达创智（厦门）股份有限公司2023年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），《通达创智（厦门）股份有限公司2023年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律和法规要求及公司经营管理实际需要，并能得到一定效果执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了企业内部控制制度的建设及运行情况。
《2023年度内部控制自我评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
《2023年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存储放置与使用情况鉴证报告》。
经审阅，监事会认为：《未来三年（2024年～2026年股东分红回报规划》最大限度地考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报需要，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护全体股东的利益，规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。
《未来三年（2024年～2026年）股东分红回报规划》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）于2024年3月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了关于《2023年度利润分配预案》的议案，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的纯利润是101,111,709.99元，母公司纯利润是90,154,524.03元，计提法定盈余公积金9,015,452.40元，加上期初未分配利润，减去已实际分配的2022年度现金股利22,400,000.00元，截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为324,810,403.68元，母公司累计未分配利润为320,288,516.04元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润为320,288,516.04元。
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。截至2024年3月27日，公司总股本为113,867,600股，以此计算合计拟派发现金红利91,094,080.00元（含税）。
2、在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
鉴于：（1）近年来，在全球经济下降带来的压力加大的形势下，公司持续发挥核心竞争优势，确保了公司经营的稳定发展；（2）2023年下半年以来，A股股市行情走势偏弱，公司股票价格受到总体股市行情影响，未能真实反应公司的市场拓展等经营情况和长远发展的内在价值；（3）公司财务情况良好，收益质量高，经营性现金流稳定，具备充足资金用于支持公司未来发展；（4）公司所处的体育户外、家居生活、健康护理等行业，市场潜在容量巨大，公司在研发技术、人机一体化智能系统、质量控制和产品认证等方面具备较强的综合竞争力，未来发展前途持续向好。
为充分体现积极回报全体股东的经营宗旨，公司考虑2023年度的盈利水平和目前整体财务情况，同时兼顾公司可持续发展的资金需求和广大投资者合理的投资回报期待，并根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，以公司持续、稳定的分红政策为基础，考虑上述相关因素后，拟特别提高2023年度的当年现金分红比例，以期提振广大中小投资的人对公司发展的信心。
公司利润分配的现金分红水平与所处行业上市公司中等水准不存在重大差异。公司致力于构建科学、持续、稳定的分红机制，公司相应修订了《未来三年股东分红回报规划》。
本次利润分配预案，符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）等有关规定法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《未来三年股东分红回报规划》的规定，不存在损害广大投资者利益特别是中小股东权益的情形。
公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于《2023年度利润分配预案》的议案。
公司第二届监事会第八次会议审议通过了关于《2023年度利润分配预案》的议案。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”） 于2024年3月1日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，赞同公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过30,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，在有效期及额度范围内，资金可以滚动使用。
根据公司及控股子公司实际经营状况，结合对未来暂时闲置资金的合理预计，为进一步提升闲置资金的现金管理收益，公司于2024年3月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案，同意继续执行第二届董事会第七次会议审议通过的《使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案及同意公司（含子公司，下同）使用总额不超过60,000万元的自有资金进行现金管理，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。相关联的内容公告如下：
1、投资目的：为提高通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟使用闲置自有资金开展现金管理业务。
2、投资期限及投资金额：任一笔交易的投资期限不超过3年，使用闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环办理业务，滚动使用，但任一时点现金管理余额不得超出上述额度。前述现金管理额度由公司及子公司共享。
3、投资方式：公司将按照相关规定严控风险，对现金管理产品做严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好的中低风险类现金管理产品，包括但不限于商业银行、非银行金融机构（如证券公司等）发行的打理财产的产品等。公司拟进行的现金管理产品范围，不包括股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的产品。
6、实施方式：股东大会审议通过后，公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险类打理财产的产品等现金管理产品，包括但不限于商业银行、非银行金融机构（如证券公司等）发行的打理财产的产品等，同时提请股东大会授权董事长或管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署有关规定法律文件。本次使用自有资金进行现金管理的事项不涉及关联交易。
1、政策风险：现金管理产品根据现行有效的法律和法规和政策设计，如有关规定法律法规或国家宏观政策发生变化，将有可能影响现金管理产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致现金管理产品不能足额获得产品收益。
2、市场风险：公司拟购买的现金管理产品属于中低风险品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回现金管理产品而产生的资金流动性风险。
4、操作风险：由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致现金管理产品认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司产生收益损失。
1、公司将及时分析和跟踪理财产品等现金管理产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门有权对现金管理业务进行日常监督，定期对自有资金管理情况进行审计、核实。
3、公司进行投资理财等现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确现金管理的金额、期间、品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司董事会指派公司财务总监跟踪相关现金管理产品的进展情况及投资安全状况。财务总监发现出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
4、独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司继续执行2024年3月1日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过的关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，详见公司于2024年3月4日在巨潮资讯网（）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。
公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案。
公司第二届监事会第八次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案。
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律和法规、规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，涉及向公司全资子公司提供的对外担保，公司拟为全资子公司通达创智（石狮）有限公司（下称“创智石狮”）、厦门市创智健康用品有限公司（下称“创智健康”）、TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.（下称“创智马来西亚”）、厦门智和进出口有限公司（下称“厦门智和”）向各商业银行提供最高额担保。其中，通达创智（石狮）有限公司的资产负债率超过70%。
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”） 于2024年3月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保》的议案，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
为满足经营和发展需求，公司及全资子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币80,000万元或等值外币的综合授信额度，该综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现及其他融资等银行业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
为提高公司决策效率，增强整体融资能力，公司拟为全资子公司在上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币50,000万元或等值外币的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等。
此金额为向各商业银行提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额，担保方式为连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。
二、公司拟为全资子公司向各商业银行提供担保的最高额度，预计担保额度的分配情况如下：
最近一期财务报表资产负债率为70%以下的全资子公司之间，共用的预计担保额度可以进行内部调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。
7、经营范围：一般项目：塑料制品制造，家具制造；卫生洁具制造；日用杂品制造，家居用品制造;玩具制造；体育用品及器材制造，塑料包装箱及容器制造；家具零配件生产，橡胶制品制造；货物进出口;技术进出口，进出口代理，金属制日用品制造，金属工具制造，五金产品制造，金属制品研发；卫生洁具研发；厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；五金产品研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、经营范围： 一般项目：家用电器制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主营业务：日用塑料制品制造；塑料零件制造；体育用品及器材批发；家用美容、保健电器具制造；其他家用电力器具制造；其他日用杂品制造。
7、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；五金产品批发；机械设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；产业用纺织制成品销售；电子元器件批发；家用电器销售；电子产品销售；家用电器零配件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；食品用塑料包装容器工具制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
目前，公司尚未签订具体担保协议，公司向各商业银行提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额，在最高担保额度内，公司根据实际经营情况和具体融资金额与金融机构协商选择担保方式并确定担保金额、担保期限、签约时间等，具体情况以届时实际签署的担保合同为准。
1．提供对外担保的原因：基于提高主业经营效率和业务持续发展的需求，公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，应商业银行要求需要公司向全资子公司提供最高额担保。
2. 被担保对象创智石狮、创智健康、创智马来西亚、厦门智和的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等，均处于良好状态，本次拟提供担保事项基于公司及全资子公司经营需求，风险较低并可控，被担保对象具备优良的债务偿还能力。
2．本次被担保对象，均属于公司全资子公司，公司持股比例均为100%，不存在依法必须提供反担保的情形。
本次公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，以公司及为全资子公司提供担保，主要是为了满足公司日常经营活动的流动资金需求，不会对公司未来财务情况、经营成果造成损害。被担保对象为公司全资子公司，经营和资信状况稳定，做担保风险可控。本次事项的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议且在董事会审议通过后提交股东大会审议。
截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间。本次担保后，公司及子公司实际累计发生的担保金额为人民币4,500万元，占公司最近一期经审计净资产的3.20%。
截至目前，公司及子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保》的议案。
公司第二届监事会第八次会议审议通过了关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保》的议案。
公司第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保》的议案。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书曾祖雷先生的书面辞职报告，曾祖雷先生由于工作调整原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去前述职务后将在公司担任投资总监。公司及董事会对曾祖雷先生在任职副总经理、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，曾祖雷先生直接持有公司股票840,000股，持股比例0.7377%。曾祖雷先生辞任公司副总经理、董事会秘书职务后，其股票变动将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律和法规的规定，并遵守其作出的相关有效承诺。
经公司董事长王亚华先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年3月27日召开第二届董事会第八次会议审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案，同意聘任陈雪峰先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
陈雪峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
陈雪峰先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；具备深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》、司法部《法律职业资格证书》。2011年10月入职厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司，历任公司证券事务代表（兼法务人员），公司副总经理、董事会秘书（兼法务负责人）。
陈雪峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的任何处罚或惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。陈雪峰先生符合相关法律、法规、规范性文件和《通达创智（厦门）股份有限公司章程》规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格条件。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”） 于2024年3月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了关于《2024年度关联交易预计》的议案。
本次董事会会议审议关于《2024年度关联交易预计》的议案时，关联董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决。返回搜狐，查看更加多
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